Правовые и организационно - тактические особенности деятельности оперативных подразделений ОВД по противодействию легализации (отмыванию) доходов, добытых преступным путём.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ 3

1. Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества и особенности деятельности оперативных подразделений ОВД по их противодействию 5

1.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества 5

1.2. Способы и методы легализации денежных средств и иного имущества 10

2. Основные методические рекомендации по расследованию легализации денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем 17

2.1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию 17

2.2. Следственные действия, проводимые при расследовании данной категории дел 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 30

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность рассматриваемой темы определяется тем, что легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем — достаточно новая для Российской уголовно-правовой системы группа преступлений, неизвестная прежнему уголовному закону.

Теоретические разработки проблем, связанных с юридической оценкой легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, представлены в трудах многих авторов. Несмотря на то, что данной проблеме в последние годы уделялось достаточно большое внимание, в работах этих авторов заявленная проблематика не исчерпывается. По-прежнему еще многие вопросы теоретического и законодательного характера вызывают дискуссии.

Появилась новая следственно-судебная практика, изменилась правовая база, регулирующая проведение финансовых операций, являющихся частью диспозиции рассматриваемых преступных деяний, что требует научного осмысления. В условиях интенсивно развивающихся общественных отношений меняются не только законодательство и достаточно противоречивая правоприменительная практика в части квалификации рассматриваемых деяний, но и методы, способы преступной деятельности в финансовой сфере.

Учитывая высокий уровень латентности данной категории преступлений, нужно понимать, что реальное количество фактов легализации (отмывания) преступных доходов, безусловно, в несколько раз выше.

Существуют объективные причины столь низкой результативности применения уголовного законодательства за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества приобретенного преступным путем. Это, в первую очередь, отсутствие единого мнения у судей при рассмотрении уголовных дел по обвинению лица в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, отсутствие устойчивой следственной и судебной практики по делам, связанных с легализацией преступных доходов и, следовательно, отсутствие единого подхода к расследованию уголовных дел.

Считается, что данная проблема может быть решена только четким, понятным и всеобъемлющим разъяснением Пленума Верховного суда РФ, которое было бы обязательным для применения всеми участниками судопроизводства при возбуждении, расследовании и рассмотрении уголовных дел данной категории.

Цель работы – анализ деятельности оперативных подразделений ОВД по противодействию преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества.

Задачи исследования:

1) определение характеристики преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества;

2) определение способов и методов легализации денежных средств и иного имущества;

3) изучение обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества;

4) анализ следственных действий, проводимых при расследовании данной категории дел.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при обеспечении охраны отношений в сфере экономики мерами уголовно-правового характера.

Предмет исследования – криминалистическая характеристика и методика расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества.

По структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы.

1. Преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества и особенности деятельности оперативных подразделений ОВД по их противодействию